根据《恒丰银行运营条线反洗钱工作指引》恒银办发〔2020〕507号，防范犯罪分子利用（）、（）和（）进行洗钱活动

A．工作交接应填写《恒丰银行员工轮岗业务核查报告》，详细记录工作交接情况。涉及业务印章、重要物品等相关事项的，应按照运营制度规定，登记相应的登记簿B．业务核查结束后，应由业务核查单位填写《恒丰银行员工岗位轮换工作交接表》，详细记录业务核查情况C．轮岗率要求达到100%D．严禁采用离岗休假、代班检查或离岗审计等方式代替轮岗

A.5年

B.10年

C.30年

D.永久

A．空壳银行

B．空壳公司

C．政界人士

D．私人银行客户

A.牵头组织起草农商银行系统反洗钱工作制度操作指引工作流程,持续健全反洗钱内部控 制制度

B.负责向中国反洗钱监测分析中心集中上报农商银行系统大额交易和可疑交易 报告

C.明确反洗钱岗位,负责在本业务条线落实反洗钱监管要求,向领导小组办公室 报告反洗钱工作情况

D.识别评估监测本业务条线的洗钱风险,及时向领导小组办公室报 告

A.每月

B.每季

C.每半年

D.每年

A.每年

B.半年

C.3个月

D.1个月

A.总行运营管理部

B.分行运营管理部

C.营业网点负责人

D.以上全部

A.分行运营管理部人员的工作交接，由运营管理部总经理助理及以上层级人员进行监交

B.营业室经理的工作交接，由分行运营管理部指派人员会同营业机构分管运营副行长（或行长）共同监交

C.营业机构柜员的工作交接，由营业机构营业室经理或分管运营副行长（或行长）进行监交

D.工作交接应填写《恒丰银行员工岗位轮换工作交接表》，详细记录工作交接情况。涉及业务印章、重要物品等相关事项的，应按照运营制度规定，登记相应的登记簿