下列哪项不属于体制变更的风险信号（)。

A.拨打移动/联通电话被拦截

B.由于政府拆迁等行为导致网络无法安装

C.用户反映的问题不属于电信服务范畴

D.发送垃圾短信被移动/联通列入黑名单

A.暂停中标资格6个月

B.暂停中标资格12个月

C.列入黑名单3年

D.永久列入黑名单

A.多次(3次及以上)被报送可疑交易报告的客户

B.频繁(3次及以上)变更客户重要信息(姓名或名称等)

C.被报送过1-2次可疑交易报告的客户

D.证件失效90天以上且客户发生交易

A.A.借款人同事的信息

B.B.借款人直系亲属的信息

C.C.借款人领导的信息

D.D.借款人客户经理的信息

A.客户被纳入严重违法失信名单

B.客户被列入经营异常企业名单

C.客户被注销或吊销营业执照

D.客户被有权机关冻结

A.A.2,2

B.B.1,3

C.C.1,2

D.D.2,3

A.必须年满18周岁，且具有中国国籍

B.可以是个体工商户

C.必须取得期货从业人员资格考试成绩合格证

D.被协会列入居间人提示名单的，不得开展居间合作

A.A.自确定违法行为起，增加3年

B.B.期满不予移出“黑名单”并自动续期1年

C.C.期满不予移出“黑名单”并自动续期2年

D.D.期满移出“黑名单”并另行处罚

A.被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单

B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人

C.空壳公司

D.公检法机关涉嫌犯罪(除洗钱和恐怖融资犯罪及其上游犯罪外)的查询、冻结、扣划资产名单

A.被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单

B.客户或其实际控制人、实际受益人为外国政要或其亲属、关系密切人

C.客户多次涉及可疑交易报告

D.办理业务过程中行为异常的客户(要求开立匿名账户等)

E.其他可直接认定为高风险客户的标准