题目
A.客户被纳入严重违法失信名单
B.客户被列入经营异常企业名单
C.客户被注销或吊销营业执照
D.客户被有权机关冻结
第7题
B.被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的,被列入严重违法失信企业名单的企业的法定代表人、负责人,3年内不得担任其他企业的法定代表人、负责人
C.不予通过“守合同重信用”企业公示活动申报资格审核
D.不予授予相关荣誉称号
E.以上所有
第8题
A.被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户或其实际控制人、实际受益人为外国政要或其亲属、关系密切人
C.客户多次涉及可疑交易报告
D.办理业务过程中行为异常的客户(要求开立匿名账户等)
E.其他可直接认定为高风险客户的标准
第10题
A.黑名单
B.追缴名单
C.灰名单
D.重点关注名单
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!