未根据履职需要查询社会信用信息、使用信用报告的，由法律、法规规定的相关主管部门责令改正；情节严重的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任（）

A.暂停相关业务

B.停业整顿

C.关闭网站

D.吊销相关业务许可证或者吊销营业执照

A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的

D.未按照规定履行客户身份识别义务的

A.十万元以上五十万元以下

B.二十万以上一百万以下

C.五十万以上一百万以下

D.五十万以上二百万以下

A.警告

B.处分

C.处理

D.罚款

A.情节严重的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法予以辞退

B.由上级人民政府或上级人民政府教育行政部门和纪检监察部门责令限期改正

C.情节严重的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分

D.由上级人民政府或者上级人民政府教育行政部门、财政部门、价格行政部门和审计机关根据职责分工责令限期改正

A.A.网络安全主管部门

B.B.信息产业主管部门

C.C.公安机关

D.D.保密行政管理部门

A.未按照规定履行客户身份识别义务

B.未按规定保存客户身份资料和交易记录

C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，或与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户

D.违反保密规定，吐露有关信息，或拒绝、阻碍反洗钱检查