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运营内控副行长/经理需严格审查客户是否属于（)情形

A.低风险

B.中风险

C.高风险

D.较高风险

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第1题

运营内控副行长/经理需判断客户是否属于识别指引中（)的情形

A.一类客户

B.二类客户

C.三类客户

D.四类客户

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第2题

运营内控副行长/经理（)与网点负责人沟通反馈机构内控状况、业务流程以及重大风险信息等

A.每天

B.每周

C.每月

D.每半年

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第3题

委派机构()组织开展一次运营内控副行长/经理思想行为排查，掌握运营内控副行长/经理的工作、生活、思想状况，解决运营内控副行长/经理工作、生活中的问题，一旦发现异常的，应及时采取停职、调离等管理措施

A.每月

B.每季度

C.每半年

D.每年

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第4题

反洗钱业务个人客户和单位客户风险等级划分为几类？（)

A.高风险

B.低风险

C.中风险

D.无风险

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第5题

我行A客户被公安局冻结账户资金，该客户归属机构应将其洗钱风险等级调整为（)。

A.高风险

B.次高风险

C.中风险

D.低风险

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第6题

金融机构应对（)采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险

A.所有客户

B.高风险客户

C.中风险客户

D.低风险客户

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第7题

运营内控副行长/经理审核单笔（)万（不含)以上解挂手续是否完整合规，是否基于客户的真实交易意愿

A.1

B.5

C.10

D.20

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第8题

普通门诊、病房工作医护人员属于新冠疫情（)

A.高风险暴露人员

B.较高风险暴露人员

C.中等风险暴露人员

D.较低风险暴露人员

E.低风险暴露人员

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第9题

单位客户开通网络金融业务时，必须严格审查客户资料的合规性和完整性，客户洗钱或恐怖融资风险等级（即CCS等级)为（)的客户，不得开通企业网络金融业务。

A.中低风险类

B.禁止类

C.高风险类

D.中风险类

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第10题

区域风险等级分为（)

A.强风险

B.高风险

C.中风险

D.低风险

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