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非依法律规定,分公司任何机构和人员不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息()

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第1题

各级机构及员工应严格执行保密规定,对反洗钱工作中获得的信息予以保密,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供()
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第2题

《国华人寿保险股份有限公司河北分公司洗钱和恐怖融资监控名单管理办法(2020版)》第十八条规定公司及工作人员应对依法履行反洗钱监控名单获得资料、报送的可疑交易报告、配合调查工作等有关信息予以保密;非依法律规定,不得向任何单位或个人提供。()
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第3题

金融机构所有员工应严格遵守保密原则,对客户身份识别和客户身份资料及交易记录信息妥善保管,非依法律规定,不得向任何机构和个人泄露()
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第4题

各级机构及所属机构员工对依法履行反洗钱职责或义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供()
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第5题

银行机构应对联网核查获得的公民身份信息进行保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。银行机构不得将联网核查获得的公民身份信息用于办理银行业务之外的其他目的。()
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第6题

涉密人员须与公司签订保密协议,在职期间应当履行反洗钱保密义务,离岗或离职后仍应遵守保密义务,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供保密信息()
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第7题

银行机构应加强联网核查系统数据的管理,对联网核查获得的公民身份信息进行保密,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供;不得将联网核查获得的公民身份信息用于办理银行业务之外的其他目的;不得以任何方式截留联网核查系统反馈的照片和签发机关信息()
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第8题

根据《华泰人寿内蒙古分公司反洗钱保密信息管理办法》规定,任何接触反洗钱保密信息的人员均应遵守本保密制度,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的反洗钱保密信息,应当予以保密,非依法律法规和公司制度的规定,不得向任何单位和个人泄露()
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第9题

各级行、各部门及相关人员应严格遵守反洗钱保密纪律,对于在开展反洗钱问题与行动管理工作中获得的监管信息(含可疑交易报告和监管检查结果等)、客户身份资料和交易信息应当予以保密,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。()
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第10题

非依法律规定不得向任何单位和个人透露和提供反洗钱信息()
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第11题

关于《反洗钱法》的客户信息保密制度的理解正确的是()。A.非依法律规定,不得向任何单位

关于《反洗钱法》的客户信息保密制度的理解正确的是()。

A.非依法律规定,不得向任何单位或个人提供客户信息

B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密

C.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼

D.履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可以交易报告,受法律保护

E.当执行反洗钱法与金融机构客户信息保密制度相冲突时,当依照后者的规定执行

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