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各级机构及所属机构员工对依法履行反洗钱职责或义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供（）

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更多“各级机构及所属机构员工对依法履行反洗钱职责或义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供（）”相关的问题

第1题

除法律法规另有规定，各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密（）
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第2题

互联网金融从业机构及其员工对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密，不得向任何单位和个人提供。（)
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第3题

除法律法规另有规定，各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密。（)
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第4题

各级机构及员工应严格执行保密规定，对反洗钱工作中获得的信息予以保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供（）
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第5题

支付机构及合作银行应依法履行反洗钱、反恐怖融资义务，依法维护市场交易主体合法权益，对市场交易主体身份和交易信息等依法严格保密。（）
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第6题

各级机构应对员工异常交易进行持续监控，对新一代反洗钱监控系统筛查出的涉及内部员工的异常交易，应结合员工身份背景审查资金来源及去向、交易目的及性质，综合研判员工是否涉嫌洗钱活动。（)
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第7题

各级机构应按（)对辖内机构反洗钱工作履职情况进行考核评价，评价结果纳入绩效考核范围。A.月度B.季

各级机构应按()对辖内机构反洗钱工作履职情况进行考核评价，评价结果纳入绩效考核范围。

A.月度

B.季度

C.半年度

D.年度

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第8题

各级邮银机构要进一步完善内部管理制度和工作制度，加强对员工行为活动及依法履职情况的排查及监测，确保做到“六个严禁”（）；（）；（）；严禁在查办有组织犯罪案件工作中失职渎职；（）；严禁其他涉有组织犯罪的违法犯罪行为

A.严禁员工组织、领导、参加有组织犯罪活动

B.严禁包庇有组织犯罪组织、纵容有组织犯罪活动

C.严禁利用职权或职务上的影响干预反有组织犯罪工作

D.严禁为有组织犯罪组织及其犯罪活动提供帮助

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第9题

各级机构及其工作人员应当对依法履行洗钱及制裁风险后续控制过程中获得的相关信息予以（)。

A.公开

B.保密

C.通报相关人员

D.指挥相关人员

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第10题

各级机构反洗钱工作职能部门对反洗钱工作开展过程中获取的信息履行保密义务，不得违规向任何单位和个人提供（）
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第11题

根据《反洗钱保密工作管理办法》规定，鉴于反洗钱保密信息的特殊性及重要性，公司各级机构反洗钱工作人员应严格履行保密义务。获知的秘密是在职工作期间所得，离职后可不用遵守保密义务。（)
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