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[判断题]

“自动柜员机加清钞外包”指各分行根据自身经营管理模式及实际情况,在遵守国家法律法规、符合监管规定及我行制度要求的基础上,将本行的自动柜员机加清钞工作外包给第三方承担的模式。()此题为判断题(对,错)。

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第1题

根据设备加清钞周期内的交易量,制定每台柜员机的加钞量,对于交易量大的设备及节假日应由所辖机构制定相应的加清钞计划,保证在合理备付的前提下,压缩现金库存,确保自动柜员机的正常运行;对于交易量小的设备应降低加钞量,合理安排加清钞计划,减少设备现金占用。()此题为判断题(对,错)。
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第2题

各分行如遇到符合银监会规定条件的重大外包风险事件(对我行业务经营、客户信息安全、声誉等产生重大影响的事件),应第一时间向所在地银监会及其派出机构报告。()
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第3题

()是指内部控制制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

A.审慎性原则

B.完整性原则

C.及时性原则

D.合法性原则

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第4题

分行向外包方交出钞箱时,应双人与外包方双人办理钞箱交接,并按规定详细登记交接情况记录。外包方加钞完成后,应及时将取回的钞箱和分装残钞的信封押运回行交与分行清分人员,分行清分人员应核对钞箱封条是否完好,打印的轧账、加钞凭条上记录的加钞柜员号是否准确,操作记录是否正常,回钞金额是否为钞箱金额与该台设备对应的信封中的残钞金额之和。()此题为判断题(对,错)。
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第5题

对私开户要按照国家法律、法规关于客户身份识别及()相关制度,遵循监管要求和银行规定收集个人客户信息,确保客户信息完整、真实、有效,了解客户的真实身份,不得为我行禁止往来的反洗钱关注名单人员,或其他根据有关法律法规、监管规定或行内政策不得建立客户关系的人员开立账户

A.反洗钱

B.个人税收居民身份识别

C.身份证联网核查

D.制裁管控

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第6题

下列哪项属于《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》(银监发[2012]61号)案件分类中第二类及第三类案件中“其他违法违规行为”中“法”、“规”的含义()
A.指除刑法以外的法律法规、监管规章及规范性文件,以及银行业金融机构制定的适用于自身业务活动的行为准则,还包括自律性组织制定的有关准则

B.指除刑法以外的法律法规、监管规章及规范性文件

C.指除刑法以外的法律法规、监管规章及规范性文件,以及银行业金融机构制定的适用于自身业务活动的行为准则

D.指所有的法律法规、监管规章

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第7题

外包行应根据外包相关制度规定或外包业务性质、风险程度等向()履行报批或报备手续。

A.总行

B.一级分行

C.二级分行

D.上级行

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第8题

个人经营贷款投向需符合国家政策及监管要求,严禁向产能过剩、环保违规等行业经营者发放个人经营贷款()
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第9题

员工必须遵守国家的各项法律法规;必须遵守公司的各项()和()。

A.法律法规

B.规章制度

C.劳动纪律

D.安全制度

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第10题

以下哪项不是反洗钱内控制度的建设要求?()

A.反洗钱内控制度体系全部覆盖法律法规和监督要求涉及的反洗钱各方面义务,各项反洗钱内控措施符合法律要求

B.及时根据总行制度要求和监管要求以及本机构业务发展和反洗钱工作实际及时修订或更新细则和规程

C.及时向总行及当地人民银行报备内控制度

D.业务部门内控制度无须嵌入反洗钱工作要求

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