更多“我行每半年对高、较高风险客户进行重评,每两年对中风险客户进行重评,每三年对较低、低风险客户进行重评。()”相关的问题
第1题
被评定为高风险的客户,自评定风险等级后,每()审核一次客户基本信息。
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第2题
对低风险客户,自评定风险等级后,()审核一次客户基本信息。
A.A.每两年
B.B.每季
C.C.每月
D.D.每半年
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第3题
当押品质量明显下降,无论重评周期是否届满,均需对抵押物进行非周期性重评。()
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第4题
我行客户反洗钱风险等级划分方法分为()评定法和()评定法。
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第5题
D(中高风险)客户的重检期限不得超过()
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第6题
反洗钱信息岗工作人员应综合评级信息,客户信息、账户信息、案例信息、交易信息、风险事件、调查结论等其他信息,认真按时审查客户人工复评意见,对系统评级结果与人工评级结果不一致的情况进行合理性判断,认为人工评级分析意见不充分的或划分等级错误的,应及时退回重评。()此题为判断题(对,错)。
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第7题
原则上,风险等级最高的客户的重检期限不得超过(),低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户重检期限时长的两倍
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第8题
建筑施工企业开展企业安全生产标准化自评工作,形成自评报告,并向考评主体报备,自评工作应()进行一次
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第9题
高风险、较高风险、一般风险、较低风险、低风险相应的重新审核期限分别为:半年、一年、一年、两年、三年。()
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第10题
境内机构应组织对本机构归口管理的客户进行客户信息定期重检。原则上,高风险等级客户的定期重检期限不得超过三个月,低一等级客户的定期重检期限不得超出上一级客户定期重检期限时长的两倍。()此题为判断题(对,错)。
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