单位存在以下（）情形，应对单位采取支票凭证限售措施

B．审核单位经办人员身份信息真实有效，并留存加盖公章的身份证件复印件一份

C．审核单位客户在我行留存的账户资料是否完整、是否经过年检、是否在有效期内，如有任何缺失则不得受理此项业务

D．审核客户是否存在伪造变造票据、签发空头支票、签发签章不符支票、签发支付密码错误支票、未履约支付商业承兑汇票款项、违规开立和使用银行结算账户、监管黑名单、其他违反支付结算纪律事项、违反人民银行及监管部门相关结算规定等记录，如有上述情形的，不予受理

A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形

B．查询发现最近12个月客户在本分行辖内发生签发空头支票行为累计次数超过3次（不含3次）的

C．查询发现客户被列入严重违法失信企业名单，或营业执照等基础证照被注销、吊销的

D．查询发现账户为开户时间不满3个月的基本存款账户，且客户不属于各级党的机关、国家权力机关、行政机关等（不包含其下属的各类企事业单位）的

A.单位代理开立的个人银行账户必须提供单位证明材料、被代理人有效身份证件的复印件或影印件

B.单位代理开立的个人账户，在被代理人持本人有效身份证件办理身份确认、密码设（重）置等激活手续前，该账户只收不付

C.非完全民事行为能力开户申请人由法定代理人或者人民法院:有关部门依法指定的人员代理办理

D.因身患重病、行动不便等云因无法自行前往银行的存款人办量挂失、密码重置、销户等，银行可采取上门服务，或直系亲属凭合法委托书、关系证明、所在居委会或医院出具的特殊情况证明文件代理办理

A.同一企业短期内销户重开

B.同一企业开立多个银行结算账户

C.同一授权经办人为多个企业办理开户

D.同一授权经办人为多个企业办理结算业务

A.对企业法定代表人或单位负责人的身份信息存在疑义，要求提供辅助证件的，拒绝出示的

B.单位组织他人同时或分批开立账户的

C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

A.报送虚假材料的

B.未经批准超标准配置资产的

C.超出新增资产配置相关预算配置资产的

D.单位存在大量闲置资产而仍申请新购的

A.数据量大的单位

B.政府财务报告存在明显质量问题

C.报送数据资料缓慢的单位

D.以往年份监督检查不合格单位

A.直接中止开户

B.向单位法定代表人或负责人核实开户意愿

C.延长开户审核期限

D.强化客户尽职调查

A.特种设备存在严重事故隐患

B.特种设备出现故障或者发生异常情况，未对其进行全面检查、消除事故隐患，继续投入使用的。

C.未制定特种设备事故应急专项预案的。

D.特种设备不符合能效指标，未及时采取相应措施进行整改的。