客户身份证件为非可联网核查的身份证件时，除有效（)外，还应要求客户提供至少一种以上辅助身份证明材料。

A.身份证件，联网核查

B.身份证件，并留存客户身份证复印件

C.身份证件，联网核查，并留存客户身份证复印件

D.身份证件，联网核查，并留存客户身份证复印件或影印件

B、直接拒绝为客户办理业务

C、要求客户提供辅助身份证明材料进一步核实

D、核实发现客户以虚假证件或冒用他人身份证件，骗取开立银行账户或办理其他相关银行业务的，应及时向公安机关报案，将虚假证件和被冒用的身份证件移交公安机关

A.1000

B.5000

C.10000

D.50000

A.身份证件

B.有效身份证件

C.不需要证件

D.以上都不是

A.联网核查信息不一致

B.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

D.客户有效身份证件丢失的

A.不需通知客户更新身份证件信息，即可继续为客户办理业务

B.在通知客户更新身份证件信息后，可继续为客户办理业务

C.应中止为客户办理除证件有效期更新外的其他业务

D.应将相关情况作为可疑交易进行报告