题目
A.职业
B.住所
C.证件有效期
D.户籍
第3题
A.姓名、证件类型(主证件)、证件号码、证件有效期、性别、国家/地区(国籍)、常住地址、联系电话、职业、居民涉税标识
B.姓名、证件类型(主证件)、证件号码、证件有效期、性别、国家/地区(国籍)、常住地址、联系电话、职业、出生日期
C.姓名、证件类型(主证件)、证件号码、证件有效期、性别、国家/地区(国籍)、常住地址、联系电话、职业、证件地址
D.姓名、证件类型(主证件)、证件号码、证件有效期、性别、国家/地区(国籍)、常住地址、联系电话、工作单位、职业
第4题
A.出生日期
B.居住地址
C.学历信息
D.证件类型和号码
第5题
A.1-2项
B.2-3项
C.9项基本信息
D.16项客户信息
第7题
A.立即相应更新系统中的名单
B.完善客户的身份识别制度
C.完善对控制客户的自然人或交易的实际受益人的身份识别制度
D.采取待续的客身份识别措施
第8题
A.年度员工培训
B.在对所有的客户进行身份识别按照统一标准
C.所有的在客户身份识别过程中签署的文件需要被银行另外一个没有参与开立账户过程的高级经理来审核
D.客户接纳原则
第9题
第10题
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!