题目
A.姓名
B.身份证号码
C.职业
D.收入
第2题
A.A.身份证件类型、身份证件号码、姓名、手机号码
B.B.身份证件类型、身份证件号码、姓名、银行账号
C.C.身份证件类型、身份证件号码、国籍(地区)、姓名
D.D.身份证件类型、身份证件号码、国籍(地区)、银行账号
第4题
第6题
A.1-2项
B.2-3项
C.9项基本信息
D.16项客户信息
第7题
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户有正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
D.怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
第8题
A.购买人姓名、使用人身份证号码
B.使用人姓名、购买人身份证号码
C.使用人姓名、使用人身份证号码
D.购买人姓名、购买人身份证号码
第10题
A.汇款人姓名或者名称
B.汇款人账号
C.汇款人住所
D.汇款人联系方式
第11题
A.客户以正当理由拒绝更新客户基本信息的
B.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
C.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
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