存在以下一种或多种问题情形的证券期货业金融机构，中国人民银行将重点实施现场检查（)。

A.证券期货业金融机构应按通知书规定的时限和渠道，及时向调查组书面反馈调查结果

B.证券期货业金融机构应对反馈资料的真实性和完整性负责

C.如遇特殊情况，确实无法按时反馈，或无法调取资料的，证券期货业金融机构应及时与调查人员联系，口头说明情况

D.证券期货业金融机构反洗钱部门应建立配合开展反洗钱调查的登记制度，登记配合开展反洗钱调查的信息及反馈信息

A.指定反洗钱部门人员配合现场调查相关事宜，组织协调内部可能涉及的相关业务部门、营业机构和工作人员落实现场调查事项

B.协助安排人员接受询问

C.协助查阅或复制有关文件和资料

D.协助封存有关资料

A.客户身份识别

B.重大事项报告制度

C.客户身份资料及交易记录保存

D.大额和可疑交易报告

A.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》

B.《反洗钱非现场监管走访通知书》

C.《反洗钱非现场监管意见书》

D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》

A.中国人民银行或者其省一级分支机构进行现场调查时，到现场调查人员人数少于两人

B.调查人员未出示合法证件和调查通知书

C.调查人员要求查阅可疑交易主体身份信息

D.调查人员要求查阅与可疑交易活动无关的其他信息

A.所在地公安机关

B.所在地金融办

C.所在地政府

D.所在地中国人民银行或其分支机构

A.制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度

B.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员调整

C.发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项

D.反洗钱基层工作人员调整

A.境内个人

B.境外机构、组织或个人

C.境外个人

D.境内机构、组织或个人

A.内部控制制度建设情况

B.工作机构和岗位设立情况

C.宣传和培训情况

D.年度内部审计情况