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题目
A.及时向网点反洗钱信息员报告，报送可疑交易
B.及时采取措施扣押犯罪嫌疑人
C.及时以书面形式向中国反洗钱监测中心报告
D.马上报警
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第1题
A.柜员委托他人拿柜员本人的银行卡到其柜台办理业务
B.柜员为汇款业务收报经办员，在业务处理过程中为自己办理了收报入帐业务
C.某柜员在应柜时发现一枚有收藏价值的97版2元港币，擅自把本人的银行卡交与同事在其柜台办理取款业务以用于兑换97版2元港币
D.某网点以某柜员的名义开立了一本用于卖报纸、垃圾收入和员工餐费支出的账户，由网点主管负责保管，当日网点主管拿存折到该柜员处办理业务，导致出现柜员办理本人业务
E.某柜员在为客户办理汇款业务过程中得知客户要将款项划转他行作理财投资，便用自己的灵通卡登陆工行网银向客户营销基金，而客户要求先将款项转汇他行，该柜员在业务处理过程中用了本人银行卡办理划款
第6题
各级电子银行业务的管理部门在实施业务监控的过程中，发现可疑信息或客户对交易有疑义的，要及时进行核查和处理，并提醒客户采取必要防范措施。对影响网上银行业务系统正常运行的突发事件，应做好客户的沟通、解释工作，避免给网点和客户造成损失。（）
第7题
A.是大额取现销户的，银行须在可疑交易报告中注明取现销户
B.是大额转账销户的，可疑交易报告须完整填写交易对手信息，以记录销户后资金流向
C.销户后该客户已非本行客户，无需提交可疑交易报告
D.销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存
第10题
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