更多“银行业金融机构要严格落实同业账户开户、资金划付、印章及凭证保管等关键环节风险管控,防范外部欺诈。()”相关的问题
第1题
金融机构存放同业资金账户不得支取现金。()
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第2题
同业银行结算账户是指银行业金融机构(下称银行)为境内其他银行开立的、与本银行或者第三方发生资金划转的人民币银行存款账户。()
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第3题
企业要严格落实安全风险管控主体责任,对排查确认的风险点,逐一明确()。
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第4题
结汇待支付账户资金境内支付时,无需扫描业务登记凭证、控制信息表及FDI入账登记表,但需要打印管控信息()
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第5题
在防范欺诈办卡风险工作中,发卡后、启用前是风险防控的“黄金时段”。()
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第6题
当前外部风险冲击仍然严峻,冒名开户、出租出借账户、非法集资等风险隐患需高度关注。()
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第7题
开立存放同业清算账户,办理开户手续,只需根据账户协议、开户证明等开户资料在系统中维护内部管理账户信息。()
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第8题
银行业金融机构根据业务需要和风险防范,可以通过暗访获取个人金融信息。()
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第9题
支行及以下分支机构可以作为开户行为同业银行开立投融资性同业银行结算账户。()
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第10题
商户申请办理资金存管账户活期账户为零金额开户()
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