义务机构对来自国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户建立业务关系或进行交易时，应当采取相应的强化身份识别措施，下述说法不正确的是：（)

A.高风险国家或地区等，或者涉及高风险客户

B.高风险国家或者涉及高风险客户

C.高风险国家或地区等

D.涉及高风险客户

A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要

B.建立(或者维持现有)业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权

C.进一步深入了解客户财产和资金来源

D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度

B、每半年对高风险客户开展重新识别，在为客户进行风险等级划分前完成客户的强化尽职调查工作，做好客户持续评级

C、在为高风险等级客户办理业务时，加强审查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。对符合可疑交易特征的，应及时上报可疑交易报告

D、经分管行领导或其授权人审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等

A.美国

B.俄罗斯

C.巴基斯坦

D.智利

A.进一步获取客户及其受益所有人身份信息，适度提高客户及其受益所有人信息的收集或更新频率

B.进一步获取业务关系目的和性质的相关信息，深入了解客户经营活动状况、财产或资金来源

C.进一步调查客户交易及其背景情况，询问交易目的，核实交易动机

D.与客户建立、维持业务关系，或为客户办理业务，无需经高级管理层批准或授权

A.“了解客户”、“了解交易国家”和“尽职免责”

B.“了解客户”、“了解业务”和“尽职审查”

C.“了解业务背景”、“了解交易对手”和“了解交易银行”

D.“限额管理”、“合规管理”和“严防反洗钱风”

A.重点

B.特定类型客户

C.中风险

D.高风险

A.公平公正

B.了解你的客户

C.合法审慎

D.保密

A.某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况

B.对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况

C.跨境交易

D.国家（地区）的上游犯罪状况