题目
A.必须当面核对客户身份证原件是否真实,信息是否与本人一致
B.必须对客户身份进行联网核查
C.可以由柜员代客户设置蜀信e支付密码
D.须验证客户蜀信卡及密码
第3题
A.未经客户同意私自开立蜀信E或企业网银
B.岗位制约失效或身份介质共用、混用、盗用,业务一手清
C.未经客户同意私自修改预留手机号等重要认证信息
D.长期不动户开通蜀信E或企业网银
第4题
A.负责接受转账电话业务客户申请及临柜咨询
B.负责对申请客户提交的资料信息与刷卡显示的信息进行真实性的形式审核
C.负责申请开通转账电话业务的客户资质审核、准入
D.形式审核无误后将申请资料上送签约客户审批行
第6题
A.各级机构、各部门负责人是本机构、本部门反洗钱工作的第一责任人
B.临柜人员、营销人员、客户经理等一线人员应充分发挥了解客户、熟悉业务的优势,勤勉尽责开展客户尽职调查工作
C.留存必要的工作记录,及时报告可疑线索
D.配合反洗钱处理团队开展可疑交易分析
E.全体员工应严格按照监管要求和制度规定,积极主动履行反洗钱职责
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