义务机构应当强化（)措施，更新（)，逐步完善相关信息系统，采取切实可行的管理措施，确保交易记录和客户身份信息完整准确，便于开展资金监测，配合反洗钱监管和案件调查。

A.客户身份

B.交易规模

C.风险状况

D.资金来源

A.安全

B.准确

C.完整

D.保密

A.进一步获取客户及其受益所有人身份信息，适度提高客户及其受益所有人信息的收集或更新频率

B.进一步获取业务关系目的和性质的相关信息，深入了解客户经营活动状况、财产或资金来源

C.进一步调查客户交易及其背景情况，询问交易目的，核实交易动机

D.与客户建立、维持业务关系，或为客户办理业务，无需经高级管理层批准或授权

A.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料

B.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构

C.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年

D.以上说法都对

A.客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年

B.客户交易信息在业务关系结束后，应当至少保存五年

C.金融机构破产和解败时，应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁

D.在业务关系存续期间，客户身份资料发生交更的，应当及时更新客户身份资料

A.安全

B.准确

C.真实

D.完整

A.协议合同

B.客户身份资料

C.交易凭证

D.交易记录

A.A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要。

B.B.建立(或者维持现有)业务关系前，获得董事会的批准或者授权。

C.C.进一步深入了解客户财产和资金来源。

D.D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。

A.客户以正当理由拒绝更新客户基本信息的

B.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

D.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的