公司业务部门开展客户尽职调查包括一般型尽职调查和（）

A.强化型尽职调查

B.加强型尽职调查

C.特殊型尽职调查

D.完整型尽职调查

A.每半年

B.每年

C.每两年

D.每三年

A.客户表示停止合作

B.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作

C.客户已按时提交尽职调查报告，并排除风险

D.客户提交的尽调资料不完整，被要求补充资料的

A.最小范围知悉

B.应知尽知

C.第一时间通知

D.保密

A.前置客户洗钱风险评估，对所有客户开展强化型尽职调查

B.不定期组织结算账户使用情况排查

C.对于发现异常交易的企业要加强持续识别

D.开户前，坚持上门核实企业注册及经营地址的真实性，认真查验经营情况

A.①②③

B.①②③④

C.②③④

D.①②

A.开展客户身份识别和客户洗钱风险分类相关工作

B.负责对业务进行洗钱风险识别、监测和评估

C.负责按规定保存客户身份资料和交易记录，确保能够重现交易原过程

D.负责本条线反洗钱培训、检查、宣传等工作，配合开展客户尽职调查，报告可疑情形和新发现的洗钱手段