题目
A.前置客户洗钱风险评估,对所有客户开展强化型尽职调查
B.不定期组织结算账户使用情况排查
C.对于发现异常交易的企业要加强持续识别
D.开户前,坚持上门核实企业注册及经营地址的真实性,认真查验经营情况
第3题
A.地方各级人民政府应当建立健全政府统一领导的防范和处置非法集资工作机制
B.省级地方人民政府无需明确防范和处置非法集资工作机制的牵头部门,有关部门以及国务院金融管理部门分支机构、派出机构等单位参加工作机制
C.省、自治区、直辖市人民政府对本行政区域内防范和处置非法集资工作负总责
D.乡镇人民政府应当明确牵头负责防范和处置非法集资工作的人员
第4题
A.2019年是第九个打击和防范经济犯罪宣传日
B.活动主会场设在天津市
C.活动主题是“与民同心 为您守护”
D.宣传打击和防范非法集资、网络传销等涉众型经济犯罪
第5题
A.利用他人账户提现,切断资金转移线索
B.设立空壳公司,作为非法资金的“中转站”
C.通过买卖股票、基金、保险或开办企业等洗钱
D.将贪污受贿所得藏在床板底下
第6题
A.注册或者购买一家或多家空壳公司
B.以此空壳公司名义去银行开设账户
C.在已注册的离岸公司之间编造虚假交易或贸易,或者虚构投资和经营
D.把经过合法包装后的资金或洗白后的资金存入自己直接掌控的其他银行账号然后转至空壳公司账户
第7题
A.要切实承担人员管控、风险管控、监测预警、风险处置、系统防控的主体责任
B.各保监局要积极落实属地责任,加强辖内防范和处置非法集资工作的组织领导,督促公司落实主体责任
C.加强对辖内保险机构非法集资防控工作的监督检查
D.为有效处置风险,防止媒体不当炒作;应尽量减少对社会公众的非法集资风险宣传
第8题
A、2019年是第九个打击和防范经济犯罪宣传日
B、活动主会场设在天津市
C、活动主题是“与民同心为您守护”
D、宣传打击和防范非法集资、网络传销等涉众型经济犯罪
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!