下列属于搜集客户信息直接渠道的是（)

A.本企业的网站

B.工商行政部门

C.金融机构

D.展会

A.为了解客户身份资料、交易背景、交易目的和实际控制人，有时需要向客户经理了解情况

B.在反馈调查结果前，应对调查资料进行认真整理分析

C.应将保单申请资料、交易凭证等资料整理成册

D.证券期货业金融机构在提供账户交易信息时，应严格按照要求提供完整的项目信息分支机构无法自行获取的信息，应通过上级机构协调获取

A.信用调查公司

B.其他客户

C.相关政府机构

D.零售商

A.进一步获取客户及其受益所有人身份信息，适度提高客户及其受益所有人信息的收集或更新频率

B.进一步获取业务关系目的和性质的相关信息，深入了解客户经营活动状况、财产或资金来源

C.进一步调查客户交易及其背景情况，询问交易目的，核实交易动机

D.与客户建立、维持业务关系，或为客户办理业务，无需经高级管理层批准或授权

A.主办行

B.协办行

C.经营行

D.客户管理行

A.中国银行业监督管理委员会

B.中国证券监督管理委员会

C.中国人民银行

D.中国保险监督管理委员会

A.市场调查

B.客户信息

C.竞争局势

D.目标市场

A.客户信息公开程度越高，客户尽职调查成本越低，风险程度越低

B.客户建立或维护业务关系的渠道越直接，开展尽职调查工作越便利，风险程度越低非面对面渠道风险程度高于柜面渠道

C.客户身份证件或身份证明文件越难以查验，客户身份越难以核实，风险程度越高

D.非自然人客户经营存续时间越长，风险程度越高

A.竞争对手是否知道该需求

B.竞争对手通过何种渠道获取该需求信息

C.竞争对手哪些人拜访过客户

D.客户的采购方式