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[多选题]

以下情形，属于柜面违规的主要表现（）

A.未尽职审核客户身份信息导致客户被冒名开户

B.出具与事实不符的存款证明、询证函等

C.代客保管证件、银行卡或支付工具

D.将本人保管的公章、专用章交他人使用

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第3题

失职违规不包括以下哪种情形？（）

A.滥用职权的情形

B.从事未授权交易的情形

C.盗用资产的情形

D.支配超出权限资金额度的情形

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第4题

失职违规不包括以下哪种情形？()

A.滥用职权的情形

B.从事未授权交易的情形

C.盗用资产的情形

D.支配超出权限资金额度的情形

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第5题

如有以下情形将降级星级作业现场的荣誉称号，具体如下（包括但不限于)（)。

A.集团内、外审发现不符合项

B.乘客有责投诉

C.乘客满意度测评排名

D.其他违规情形

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第6题

客户经理收到柜面提交的可疑账户开户情形的，需要在（）工作日内完成上门尽职调查。

A.1

B.2

C.3

D.5

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第7题

参与新股网下申购的配售对象发生违规情形后，免予一次处罚需满足以下哪些条件？（)

A.年度首次发生违规情形

B.违规情形为“提供有效报价但未参与申购”或“未按时足额缴付认购资金”

C.未造成明显不良后果

D.及时整改，并于项目发行上市后十个工作日内主动提交整改报告

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第8题

商家在哪种情况下可以发起申诉（)

A.商品存在2个品牌但属于联名关系

B.未自检自查出违规情形且存在申诉入口

C.存在申诉入口但自检自查出违规情形

D.以上所有

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第9题

失职违规不包括以下哪种情形？（）

A.滥用职权

B.从事未授权交易

C.盗用资产

D.支配超出权限资金额度

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第10题

对于存在异常情形的单位客户在开户时，客户经理须开展加强型尽职调查，原则上60天内不开通非柜面业务。（)
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第11题

服务经理在柜面尽职调查时发现企业存在可疑开户情形的，可直接拒绝为客户开立账户。

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