题目
第1题
A.第三方
B.金融机构
C.金融机构和第三方一同
第2题
第3题
A.A.金融机构
B.B.第三方
C.C.该客户
D.D.金融机构负责人
第4题
第5题
第6题
第7题
第8题
第9题
A.与身份不明的客户提供服务或发生交易
B.未规定履行客户身份识别义务
C.违反反洗钱管理规定
D.未按规定履行大额和可疑交易报告
第10题
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户有正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
D.怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
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