金融机构未按照规定履行客户身份识别义务，致使洗钱后果发生的，中国人民银行可以对其处以最高五十万元的罚款。（)

A.一十

B.五十

C.五二十

D.五五十

A.责令金融机构给予其直接负责的董事，高级管理人员和其他责任人员纪律处分

B.处五十万以上五百万以下罚款

C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万以下罚款

D.情节特别严重的，可责令停业整顿或吊销营业许可证

A.1万元以上5万元以下

B.5万元以上10万元以下

C.5万元以上50万元以下

D.10万元以上50万元以下

A.五十万元以上一百万元以下；五万元以上十万元以下

B.五十万元以上五百万元以下；五万元以上五十万元以下

C.二十万元以上五十万元以下；五万元以上十万元以下

D.五十万元以上五百万元以下；十万元以上五十万元以下

A.二十万元以上五十万元以下

B.五十万元以上

C.五十万元以上五百万元以下

D.五百万元以上

A.五万以上十万以下

B.十万以上十五万以下

C.二十万元以上五十万元以下

D.五十万以上

A.与身份不明的客户提供服务或发生交易

B.未规定履行客户身份识别义务

C.违反反洗钱管理规定

D.未按规定履行大额和可疑交易报告

A.未按照规定履行客户身份识别义务

B.未按规定保存客户身份资料和交易记录

C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，或与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户

D.违反保密规定，吐露有关信息，或拒绝、阻碍反洗钱检查