对公账户支控方式改变、动账短信通知取消后，（)应逐笔核实。

A.POS刷卡消费通知

B.密码错误风险警示

C.账户发生额变动提醒

D.营销短信

A.短期内资金分散转入、集中转出、或集中转入、分散转出。

B.企业日常收付与企业经营特点明显不符。

C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。

D.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符。

A.POS消费

B.ATM或柜面转账

C.ATM或柜面取现

D.网银转账

A.通知存款账户

B.单位定期存款账户

C.睡眠账户

D.协议与协定存款账户

A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符

B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付

D.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符

E.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑

A.短期内频繁的收取来自与其经营业务明显无关的个人汇款

B.有意化整为零，逃避大额支付交易监测

C.企业日常收付与企业经营特点明显不符

D.相同收付款人之间短期频繁发生资金收付

A.定时分摊模式

B.定时集中模式

C.实时集中模式

D.实时分摊模式

A.后存入先转回

B.先存入先转回

C.后存入后转回

D.存入先后顺序

A.批量实时，全额

B.逐笔实时，轧差净额

C.批量发送，轧差净额

D.逐笔实时，全额