题目
A.控股股东或者实际控制人
B.法定代表人
C.负责人
D.授权办理业务人员
第3题
A.有效性
B.完整性
C.合规性
D.真实性
第5题
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.要求客户提供承诺证明
D.向公安、工商行政管理等部门核实
第6题
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
第7题
A.同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件
B.仅对代理人的身份证件或者其他身份证明文件
C.仅对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件
D.要求其出具经公证的委托授权书,同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件
第8题
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户有正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
D.怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
第9题
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
第10题
A.核对有效身份证件或者其他身份证明文件
B.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
C.电话回访客户
D.实地查访
E.向公安、工商行政管理等部门核实
F.登陆企业信用公示系统或使用“企查查”等APP查询相关信息
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