可疑交易报告通常是对已发生并进行中的交易提交的报告。对于客户准备开展的交易，金融机构及其工作人员发现或虽有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的，不应该提交报告。（)

A.每月

B.每3个月

C.每半年

D.每年

A.A.客户身份识别报告

B.B.大额交易报告

C.C.风险提示报告

D.D.可疑交易报告

A.A.每月

B.B.每3个月

C.C.每半年

D.D.每年

A.A.大额交易报告

B.B.可疑交易报告

C.C.大额交易和可疑交易报告

D.D.大额交易或可疑交易报告

A.大额交易报告和可疑交易报告

B.大额可疑交易报告

C.大额交易报告和可疑交易报告

D.可疑交易报告

A.可疑交易发生

B.大额交易发生

C.按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易

D.按人民银行规定的可疑交易报告操作规程确认为可疑交易

A.大额交易报告和可疑交易报告

B.可疑交易报告

C.大额交易报告

D.大额交易报告疑交易报告

A.结合对相关联的客户、账户持有人、交易操作人员的身份识别情况进行分析判断，记录分析过程

B.不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由

C.确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或者行为特征的分析过程

D.对于已报送过可疑交易的主体，应开展监控，定期提交接续报告