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普通柜员对办理业务中发现的大额或可疑类交易应及时报告柜员主管。()

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第1题

网点柜员在办理业务时,发现客户资金交易异常的,无法进行人工上报异常交易。()
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第2题

对既属于大额可疑又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。()
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第3题

营业日终,需要综合柜员处理的事项不正确的是()。

A.应收款挂帐使用现金短款交易,普通柜员操作,由综合柜员授权。

B.重要空白凭证确认丢失的应做丢失处理,普通柜员操作,由综合柜员授权。

C.应付款挂账使用现金短款交易,普通柜员操作,由综合柜员授权。

D.网点办理业务的所有柜员全部正式签退后,由综合柜员办理机构签退。

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第4题

发生客户投诉时,普通柜员需向柜员主管移交。()
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第5题

三级主管、二级主管、一级主管、普通柜员及系统柜员的新增、修改、删除,由九级主管负责。()
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第6题

办理现金业务的柜员,其营业期间的现金应放在柜员实物现金箱或工作台抽屉中保管,并置于监控范围内。()
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第7题

附加业务更正交易由()授权。

A.原收汇普通柜员

B.综合柜员

C.支局长

D.市县主管

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第8题

汇兑联网网点普通柜员办理日常收汇、兑付业务及特殊业务、更改柜员密码、网点签到签退、基本数据下载、临时轧账。()
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第9题

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可合并提交大额交易报告和可疑交易报告。()
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第10题

既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以合并提交大额交易报告和可疑交易报告。()
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