题目
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.未成年人异地开户
第1题
A.被全国企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单的单位
B.经核实单位注册地址不存在
C.经核实单位虚构经营场所
D.法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚
E.注册地和经营地均在异地
第3题
A.2016年11月30日前,支付机构应当理顺本机构协助有权机关查询、止付、冻结和扣划工作流程
B.实现查询账户信息和交易流水以及账户止付、冻结和扣划等
C.指定专人专岗负责协助查询、止付、冻结和扣划工作,不得推诿、拖延
D.银行、从事网络支付的支付机构应当根据有关要求,按时完成本单位核心系统的开发和改造工作,在2017年底前全部接入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台
第5题
A.3个月
B.6个月
C.1年
D.3年
第6题
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.客户身份联网核查结果不一致时
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
第8题
A.周
B.旬
C.月
D.季
第9题
A.异地账户的法人应前来我行进行面签。
B.异地账户的经办人应前来我行进行双录[录音录像]。
C.异地账户的法人应前来我行进行双录[录音录像]。
D.异地账户的法人可通过远程视频的方式进行核实。
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