当前位置：首页 > 大学 > 大学专科 > 法律 > 法律事务类

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

搜题

题目

[单选题]

根据人行银发261号文的规定银行需加强账户交易活动监测，对开户之日起（）内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务，银行向开户人重新核实身份后，可以恢复其业务

A.3个月

B.6个月

C.1年

D.3年

单选题，请选择你认为正确的答案：

ABCD

提交

查看参考答案

更多“根据人行银发261号文的规定银行需加强账户交易活动监测，对开户之日起（）内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务，银行向开户人重新核实身份后，可以恢复其业务”相关的问题

第1题

符合要求的，可不再执行中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发[2016]261号)第八项关于自助柜员机转账24小时后到账的规定

点击查看答案

第2题

人行261号文规定的对公账户范围包括单位人民币结算账户及定期账户。（)

点击查看答案

第3题

银发261号文，对开户之日起（）内无交易记录的账户，应当暂停其非柜面业务。银行向单位和个人重新核实身份后，可恢复业务

A.3个月

B.6个月

C.12个月

D.24个月

点击查看答案

第4题

根据《261号文》中关于加强转账管理的要求，总行在公司电子银行渠道中新增了单位客户电子渠道转账累计额度设置和大额交易提醒等两项新功能。（）

点击查看答案

第5题

根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发261号）要求，自2016年12月1日起，银行业金融机构为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行（以法人为单位）可以开立（）个Ⅰ类户

A.4

B.3

C.1

D.2

点击查看答案

第6题

《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知（银发〔2016〕261号）》规定，人民银行上海总部，各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行应当按（）填制《无证经营支付业务专项整治工作进度表》，将辖区工作进展情况上报总行

A.周

B.旬

C.月

D.季

点击查看答案

第7题

《中国人民银行兰州中心支行甘肃省公安厅关于开展甘肃省个人银行账户集中整治专项行动的通知》（兰银发〔2022〕7号）要求，各银行机构对公安机关移送的涉案账户，要按照《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016﹞261号）规定，及时采取（）措施，中止涉案账户所有业务

A.暂停非柜面

B.只收不付

C.不收不付

D.销户

点击查看答案

第8题

中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知（银发﹝2017﹞117号）规定，根据中

国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知（银发〔2016〕261号）规定哪些情况下，银行和支付机构有权拒绝开户（）

A．不配合客户身份识别

B．有组织同时或分批开户

C．开户理由不合理，开立业务与客户身份不相符

D．有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动

点击查看答案

第9题

人民银行下发文件中，明确禁止网销POS的文件号是（)

A.银发[2016]261号

B.银发[2017]296号

C.银发[2018]16号

D.银发[2017]302号

点击查看答案

第10题

人民银行下发文件中，明确合规禁用敏感字的文件号是（)

A.银发[2016]261号

B.银发[2017]281号

C.银发[2018]16号

D.银发[2017]302号

点击查看答案

账号：尚未登录

登录没有账号？去注册

搜题记录

联系客服

购买搜题卡

功能	扣减规则
功能	基础费（查看答案）	加收费（AI功能）
文字搜题、查看答案	1/每题	0/每次
语音搜题、查看答案	1/每题	2/每次
单题拍照识别、查看答案	1/每题	2/每次
整页拍照识别、查看答案	1/每题	5/每次