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客户洗钱风险等级首次分类工作，应自客户与我行建立业务关系之日起5个工作日以内完成（)

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第1题

境内机构应按照监管要求，在与客户建立业务关系后10个工作日内完成客户洗钱风险评估。（)
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第2题

对以开立账户形式新建立业务关系的客户，营业网点柜员应于业务关系建立后的（)个工作日内，完成客户洗钱风险等级划分工作。

A.A.2

B.B.10

C.C.3

D.D.5

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第3题

对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（)内划分其风险等级。

A.5日

B.5个工作日

C.10日

D.10个工作日

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第4题

客户首次来我行办理开户、贷款或者同业业务时，我行应采集客户的基本信息，建立客户信息档案。（）
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第5题

对于新建立业务关系的客户，证券公司应在客户业务关系建立后的工作日内完成等级划分工作。（)

A.5个

B.10个

C.15个

D.20个

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第6题

在洗钱风险自评估工作完成后的5个工作日内向当地人民银行提交自评估报告（）
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第7题

为防范复杂股权或者控制权结构导致的洗钱和恐怖融资风险，在与单位客户建立业务关系时，按规定应开展受益所有人身份识别工作即可。（)
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第8题

根据我行客户洗钱风险分类管理办法，风险评级操作员和审批员需在系统下发初步评定任务后的（)个工作日完成人工评定和审批工作。

A.15

B.5

C.8

D.10

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第9题

公司在客户身份识别、洗钱风险评估和客户风险等级划分的基础上，采取差异化控制措施，超出公司风险控制能力的（）。

A.拒绝与客户建立业务关系或进行交易

B.已经建立业务关系的，中止交易并考虑提交可疑交易报告

C.必要时终止业务关系

D.搁置无需理会

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第10题

新建立业务关系的客户应在建立业务关系后的15个工作日内划分其风险等级。（)
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以下情景符合起重吊装“十不吊”规定的是（） 104.30岁男患，4天前淋雨后出现咳嗽，咳少量铁锈样痰，发热，体温38.5~39.7℃。经查体后诊断为右下叶肺炎。患者体温升高不能恢复正常是哪一过程受到了影响（） 10、1MW的负荷使用10h，等于（）kWh 经费预算和资源需要：活动的各项费用在根据实际情况进行具体.周密的计算后，用清晰明了的形式列出。同时列出所需人力资源.物力资源，可以列为（）资源和需要资源两部分 关于体温单以下说法正确的是（） 故障/事件地点恢复通车后，控制中心应将故障点恢复通车的情况通知本线和邻线的列车、车站，列车司机、行车值班员应按模板调整播放广播内容，同时维调终止发布（）
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