题目
A.五级
B.四级
C.三级
D.二级
第1题
A.采用胁迫、恐吓等不当催收行为
B.采用暴力、辱骂等不当催收行为
C.冒充公、检、法工作人员催收或伪造公、检、法文件催收;冒充持卡人或家属联系公、检、法机关套取持卡人信息的
D.收取或代为保管持卡人或第三方的现金、转账、身份证、银行卡、购物卡或其他物品
E.提供虚假催收材料,包括但不限于隐瞒、截取或伪造录音、记录、视频等催收材料
第3题
A.收到诸如“你好!请把钱汇到XX银行;账号:XXXX,谢谢!”的不明短信信息
B.冒充电信局.公安局.检察院.税务机关等工作人员以事主个人信息可能被冒用.银行账户存款涉嫌洗钱或诈骗犯罪.存款有可能受到损失等理由进行恐吓,要求事主配合“公.检.法”及银行工作
C.以招聘业务员为名,发布虚假广告信息,事主一旦与其联系,便以收取“介绍费”“培训费”“服装费”为由实施诈骗
D.建立虚假网站或使用插件在各大网站发布虚假廉价商品信息,诱骗事主汇款从而骗取钱财,或以次充好.以假货进行诈骗;或要求先垫付“预付金”“手续费”“托运费”等骗得钱财
第4题
第5题
A.公、检、法对于不属于自己管辖的案件应当选择不接受
B.自首、群众扭送、报案、控告、举报既可以用书面形式提出,也可以用口头形式提出
C.接受控告、举报的工作人员应当向控告人举报人说明诬告应负的法律责任
D.司法机关应当保障扭送人、报案人、控告人、举报人及其近亲属的安全,瓶义务为他们保密
第7题
A.助农取款交易成功,服务点工作人员打印交易凭证,提请持卡人核验取款金额、手续费金额无误后,请持卡人签名(或按指纹)确认
B.服务点工作人员在《个人客户业务申请书》中登记取款日期、取款人身份信息、取款金额、交易流水号、检索参考号等信息
C.服务点工作人员请持卡人在助农取款登记薄中签名(或按指纹)确认取款相关信息,将客户联交持卡人,向持卡人给付现钞,并提示客户现场核验纸钞无误
D.交易如不成功,工作人员应按终端提示信息向持卡人进行解释
第9题
A.公检法机关决定不会电话办案
B.公检法机关不存在所谓的安全账户
C.向家人或朋友咨询真伪
D.报警或向官方部门咨询求证
第10题
A.不法分子利用假身份证、假工作证,涂改或者制造假的通知书和法律文书,冒充有权机关执法人员,对客户存款进行查询、扣划或解冻、诈骗客户资金。
B.银行(信用社)工作人员私自或与外部人员合伙、利用查询、冻结(解冻)、扣罚手段挪用、盗取资金。
C.银行工作人员与被执行人串通,不按规定向有权机关提供真实账户信息,向被执行人通风报信,或故意拖延时间不及时予以配合,协助客户转移资金。
D.银行工作人员通过强制扣划交易,绕过客户密码,侵占客户资金。
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