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[多选题]

以下哪些属于查询、冻结、扣罚的风险表现。()

A.不法分子利用假身份证、假工作证,涂改或者制造假的通知书和法律文书,冒充有权机关执法人员,对客户存款进行查询、扣划或解冻、诈骗客户资金。

B.银行(信用社)工作人员私自或与外部人员合伙、利用查询、冻结(解冻)、扣罚手段挪用、盗取资金。

C.银行工作人员与被执行人串通,不按规定向有权机关提供真实账户信息,向被执行人通风报信,或故意拖延时间不及时予以配合,协助客户转移资金。

D.银行工作人员通过强制扣划交易,绕过客户密码,侵占客户资金。

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第1题

根据《中国邮政储蓄银行个人国际汇款业务操作规程》,以下哪些是国际汇款的特殊业务?()

A.查询

B.退汇

C.改汇

D.冻结和解冻结

E.扣划

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第2题

查询、冻结、扣划存款通知书与解除冻结、扣划存款通知书以下哪些送达方式营业机构不得受理。()

A.邮寄送达

B.银行工作人员送达

C.有权机关执法人员送达

D.被执行人送达

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第3题

以下哪些执法机关同时具有对单位存款进行查询、冻结和扣划的权利()。A.人民法院、人民检察院、税务机

以下哪些执法机关同时具有对单位存款进行查询、冻结和扣划的权利()。

A.人民法院、人民检察院、税务机关

B.人民检察院、公安机关、税务机关

C.人民法院、税务机关、海关

D.人民检察院、税务机关、海关

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第4题

查询、冻结、扣划的风险表下列表述哪一个是正确的:()

A.资金扣划

B.执法文书公函

C.执法人员身份

D.信用社工作人员私自或者与外部人员合伙,利用查询、冻结(解冻)、扣划手段,挪用盗取资金

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第5题

办理以下哪些业务,有权机关必须持县级(含)以上机关签发的相关通知书()。

A.查询

B.冻结

C.解冻

D.扣划

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第6题

具有查询、冻结和扣划个人存款三项权力的单位有哪些?
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第7题

以下哪些措施属于违规处分。()

A.书面警告

B.口头警告

C.扣罚报酬

D.终止营销人员资格

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第8题

经办行在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时,应对下列哪些情况进行登记()

A.有权机关名称,执法人员姓名和证件号码

B.经办人员姓名

C.被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名

D.协助查询、冻结、扣划的时间和金额,相关法律文书名称及文号,协助结果等

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第9题

公安机关有权查询、冻结、扣划单位和个人的存款。()

公安机关有权查询、冻结、扣划单位和个人的存款。()

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第10题

哪些机构既有查询权,又有冻结、扣划权()。

A.税务机关

B.公安机关

C.人民法院

D.海关

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