发生以下情形时由系统将客户自动列入限制级内控名单（）

A.已完成“转入”操作，但未提交的数据，可以取消转列;

B.黑名单客户在全系统内共享浏览，只有管户客户经理可以修改;

C.客户经理也可根据实际情况，经审核后手工将黑名单转出。解除期限只限当天，也就是说由于特殊原因，已列入完全限制级黑名单的客户，想要办理贷款业务，需要经相关部门同意后，再将黑名单解除，该客户才能在当天办理。如其仍有不良记录，第二天系统将再次将其划入黑名单当中;

D.如黑名单客户已经人工转出且不在符合“自动进入黑名单的条件”，该客户将转出黑名单，第二天系统将不再将其自动转入黑名单;

E.人工转入和转出黑名单需客户经理发起，逐级审核、审批。系统内自动形成的黑名单直接生效，不需审核、审批。

A．账户处于不动户状态时仍正常计提利息，正常按季结息B．账户为不动户状态后，客户在柜面发生借记及贷记交易时系统会提示账户是不动户。柜员收到提示后，可先行办理业务，待业务完成后对客户的账户资料进行检查C．账户为不动户状态后，客户在柜面发生借记及贷记交易后系统自动将账户状态由不动户改为活动状态D．客户在柜面发生借记及贷记交易时系统提示账户是不动户,如客户账户资料存在不完整、已过期、未年检或其他问题的，柜员应要求客户提供完整有效的开户资料，待客户账户资料补充齐全后再为客户办理业务。交易成功后，系统自动将账户状态由不动户改为活动状态

A.各省级分公司风险管理部通过可疑交易监测系统中的黑名单子模块发现业务系统中关系人信息与反洗钱及反恐怖融资名单进行自动比对并匹配成功情形的

B.各分支机构有合理理由怀疑客户属于名单范围的

C.各分支机构有合理理由怀疑客户属于一级客户的

D.各分支机构有合理理由怀疑客户属于高风险客户的

A.多次(3次及以上)被报送可疑交易报告的客户

B.频繁(3次及以上)变更客户重要信息(姓名或名称等)

C.被报送过1-2次可疑交易报告的客户

D.证件失效90天以上且客户发生交易

A.持卡人身份证有效期过期、未满16周岁

B.客户身份证姓名与系统姓名不一致

C.属于“多人使用同一手机号”的重点关注客户

D.客户CCS客户风险等级为一级或二级

A.TAXG0

B.TAXG1

C.TAXG2

D.TAXG3

A.客户与公司交易状况发生变化导致原 有风险因素发生变化

B.重要身份信息变更

C.涉嫌参与恶性事件或留存不良社会记 录

D.被列入监管机构、行业协会、金融交 易所重点风险提示名单