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当有权机关要求对客户的冻结账户进行扣划时,柜员应先查询该账户是否存在轮候冻结再进行扣划()

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第1题

有权机关要求对客户代保管账户黄金进行司法平仓时应向银行提交()

A.县级以上有权机关出具的冻结/扣划通知书

B.判决书

C.裁定书

D.执行人相关有效身份证件

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第2题

对于客户支票账户被有权机关冻结、扣划的,如有权机关没有要求进行保密的,网点应在有关机关冻结、扣划操作完成后通知客户账户控制扣划情况,避免客户在不知情的情况下签发空头支票()
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第3题

以下有权机关协助查询、冻结、扣划工作管理规定中说法正确的为()
A.有权机关只提供被查询单位名称而未提供账号的,协助执行人员应当按照所提供名称积极协助查询,不得进行相似名称模糊查询

B.有权机关只能提供个人姓名而不能提供账号的,协助执行人员应当要求有权机关提供该个人的居民身份证号码或其他足以确定所查询个人客户存款账户情况的信息。C协助执行人员必须按照有权机关提供的查询要素进行查询,不得查询有权机关未要求查询的信息

C.D在办理协助执行工作时,有关的法律文书必须由作出该决定的有权机关执行人员依法送达,也可以由有权机关执法人员以外人员代为送达

D.E被冻结、扣划客户对冻结、扣划向本行提出异议的,各协助执行单位应当告知其与做出决定的有权机关联系,本行不负解释的义务

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第4题

执法机关要求协助定期扣划客户款项的处理规定,在目前法律框架下,我行对此类协助要求应积极协商有权机关采用以下方式处理()
执法机关要求协助定期扣划客户款项的处理规定,在目前法律框架下,我行对此类协助要求应积极协商有权机关采用以下方式处理()

A.由有权机关确定对被执行人账户进行长期冻结直至全额扣回判决金额为止。

B.由有权机关明确银行在每月第几个工作日定期扣划被执行人账户款项。

C.如协商不成,分行应在执法机关要求协助定期扣划的协助执行通知回执上注明定期扣划中可能存在的风险,并声明银行对自身以外原因导致的无法定期扣划不承担任何责任。

D.尽可能与执法机关协商办理一次性协助扣划,或建议执法机关对执行账户予以冻结。

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第5题

各分支机构网点在受理有权机关查询冻结扣划业务时,要严格按照要求及时在核心系统相应交易进行操作处理,对有权机关执行情况进行详细记载,确保信息登记完整、及时,对已销账户因系统无法支持需手工台账记录()
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第6题

有权机关对同一案件的同一被执行人的已冻结账户存款进行扣划需出具解冻文书,但扣划后是否继续冻结该账户,网点需要求有权机关在协助执行通知书中予以注示,否则视为不再继续冻结()
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第7题

法院要求对A账户扣划人民币10万元,前期该法院已冻结了A账户人民币10万元,在该账户不存在其他有权机关冻结的情况下,柜面扣划时应选择“冻结扣划”。()
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第8题

遇有权机关执法人员直接到网点柜台要求协助冻结存款或对未冻结存款直接要求协助扣划的,对于存款账户只涉及本网点的,柜台人员对相关证件的真实性审查无误,应立即按照有权机关要求冻结的类型、金额、期限或扣划金额等在系统中进行冻结操作()
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第9题

在协助有权机关冻结、扣划时,如涉及因三方存管业务而在本行开立的客户交易结算资金专用存款账户的,对账户中属于第三方客户的交易结算资金不予协助冻结、扣划,并向有权机关办案人员说明该类账户类型、资金性质,明确告知该账户内资金非被执行人自有资金的情况()
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第10题

银行营业机构在协助冻结、扣划时,有权机关对个人存款账户不能提供账号的,可不要求有权机关提供该个人的居民身份证号码或其他足以确定该个人存款账户的情况。()
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第11题

对于个人活期储蓄存款账户的协助扣划,如要求协助扣划的有权机关之前未对该笔存款做过冻结,经办柜员应先按照扣划金额对该笔存款做()冻结再使用[1320对私冻结强制扣划]交易进行强制扣划。

A.只进不出冻结;

B.金额冻结;

C.封闭冻结(不进不出)

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