金融机构仅需通过初次识别，了解客户身份、交易背景和风险状况，采取相应的风险管理措施，防止金融体系被利用进行洗钱等违法犯罪活动（）

对客户进行初次识别需核对客户有效身份证明文件，登记客户基本身份信息，了解客户及其职业情况或经营背景、交易目的和交易性质、资金来源，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人（）

从客户身份识别制度的本质要求看，金融机构需了解客户哪些情况？

客户身份识别也称“了解你的客户”(KYC)，是指在为客户开立账户、提供产品或服务的过程中，采集、核验、登记、留存客户身份信息资料,以及通过尽职调查，确认客户身份、了解客户交易目的和交易性质的过程。包括初次识别、持续识别和重新识别三个环节。()此题为判断题(对，错)。

在与客户建立客户关系后的10个工作日内，反洗钱中心将基于客户经理在客户初次身份识别时收集的信息，对客户开展洗钱风险评估。金融机构客户通过问卷完成客户身份识别后生成的手工评定评级与反洗钱系统生成的风险等级不一致时，应按照“孰低”原则人工维护反洗钱系统中的客户洗钱风险等级。（）此题为判断题(对，错)。

为履行反洗钱义务的金融机构对其客户进行身份识别，需要哪些环节（）。

客户身份初次识别必须完成以下哪几个流程（)。

如为“客户发起”开户证件维护，且能够通过“客户识别确认流程”，技防核验客户身份的，仅需客户提供身份证件办理（）

金融机构在开展初次客户身份识别过程中，应当核对客户身份证件、登记客户基本身份信息、留存客户身份证件文件的复印件。（）

客户身份识别也称“了解你的客户”（KYC），包括哪些环节（）

客户身份识别也称“了解你的客户”（KYC)，包括哪几个环节？（)

客户身份识别也称“了解你的客户”（KYC）,包括初次识别、持续识别和重新识别三个环节（）