题目
第2题
第3题
A.加强与涉事机构属地公安机关的沟通联系
B.加强与涉事机构属地人民银行分支机构的沟通联系
C.及时将有关情况报送上级人民银行
D.及时将有关情况报送涉事机构属地人民银行分支机构
第5题
第6题
A.金融机构应在高级管理层中明确专人负责管理境外分支机构反洗钱工作
B.金融机构应在业务条线之外指定专门部门具体承担对境外分支机构的洗钱合规管理职责
C.金融机构应定期对境外分支机构反洗钱工作情况进行审计
D.金融机构发现与自己存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时,应立即向人民银行及其分支机构报告,并采取妥善措施予以应对
第7题
A、人民银行
B、公安部门
C、检察部门
D、司法部门
第8题
A.人民银行分支机构
B.银监会分支机构
C.商业银行和支付机构
D.中国支付清算协会和银行卡清算机构
第11题
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