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国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职责有()

A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

B.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立反洗钱内部控制制度的要求

C.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案

D.对所监督管理的金融机构的可疑交易开展调查

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第1题

中国人民银行在作为国务院反洗钱行政主管部门,在负责全国的反洗钱监督管理工作中,应当履行哪些职责()

A.组织协调全国的反洗钱工作

B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章

C.监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D.在职责范围内调查可疑交易活动

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第2题

中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在负责全国的反洗钱监督管理工作中,应当履行哪些职责()。

A.组织协调全国的反洗钱工作

B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章

C.监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D.在职责范围内调查可疑交易活动

点击查看答案

第3题

中国人们银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在负责全国的反洗钱监督管理工作中,应当履行哪些职责()

A.组织协调全国的反洗钱工作

B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章

C.监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D.在职责范围内调查可疑交易活动

点击查看答案

第4题

国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职责有()

A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

B.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

C.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案

D.对所监督管理的金融机构的可疑交易开展调查

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第5题

国务院银行业监督管理机构依法履行反洗钱和反恐怖融资监督管理职责,包括在市场准入工作中落实反洗钱和反恐怖融资审查要求。()
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第6题

国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况,在职责范围内调查可疑交易活动,履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。国务院有关金融监督管理机构不包括()。

A.中国保险监督管理委员会

B.中国证券监督管理委员会

C.中国银行业监督管理委员会

D.国家外汇管理局

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第7题

()组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况,在职责范围内调查可疑交易活动,履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

A.国务院反洗钱行政主管部门

B.反洗钱局

C.中国反洗钱监测分析中心

D.银监会

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第8题

()负责全国的反洗钱监督管理工作。

A.国务院反洗钱行政主管部门

B.反洗钱信息中心

C.国务院有关金融监督管理机构

D.中国反洗钱监测分析中心

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第9题

按照《反洗钱法》规定,人民银行反洗钱监督管理职责有()。

A.组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,在职责范围内调查可疑交易活动

B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章

C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

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第10题

国务院有关金融监督管理机构负责制定本行业的反洗钱工作指引()
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