《管理办法》金融机构应当根据本机构经营规模、洗钱和恐怖融资风险状况和业务发展趋势配备充足的反洗钱岗位人员，采取适当措施确保反洗钱岗位人员的（）、（）、及（）符合要求，制定持续的反洗钱和反恐怖融资培训计划

A.高级管理层应当有效管理本机构案件风险，行长是案防制度制定和执行的第一责任人

B.银行业机构应当明确负责合规管理工作的部门为案防工作牵头部门，将本机构案防工作组织实施作为其重要职责

C.银行业机构应当建立案防评价制度，对各级机构案防工作进行考核，并作为经营绩效考核的重要内容

D.业务条线管理、合规管理、内审稽核等负有检查职责的部门对具体发案业务已做过专项检查或审计，应发现未能发现问题或发现问题后未及时报告的，应当追究有关人员责任

A.5个工作日内

B.10个工作日内

C.15个工作日内

D.及时

A.电子方式

B.纸质方式

C.电子形式或书面形式

D.邮件方式

B、根据工作需要查阅本机构有关文件、资料，询问有关人员

C、独立开展工作，不受其他部门干涉

D、对涉嫌损害银行业金融机构合法权益和银行业消费者合法权益，违反法律、行政法规、银行业监督管理机构等部门发布的规章和规范性文件的行为，提出意见和建议

A.地址

B.电话

C.身份

D.行为

金融机构应当根据本机构()的风险特征，确定是否从事信贷资产证券化业务以及参与的方式和规模。

A经营目标

B资本实力

C风险管理能力

D信贷资产证券化

A.刑事处罚

B.行政处罚

C.纪律处分

D.职位处分

E.经济处罚

F.经济处理

A.经营目标

B.资本实力

C.管理能力

D.衍生产品的风险特征

A.经营目标

B.资本实力

C.风险管理能力

D.信贷资产证券化业务的风险特征

A、反洗法;

B、金融机构反洗规定;

C、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法;

D、金融机构大额和可疑交易管理办法。