题目
第1题
A.6
B.7
C.8
D.9
第2题
A.电子营业执照
B.企业证照法人身份信息
C.企业证照负责人身份信息
D.企业证照办事人身份信息
第3题
第5题
B、如客户出示有效身份证件为二代身份证,应通过二代身份证阅读器机读并联网核查。对于无法机读的二代身份证或临时身份证,除应进行人行核查外,还应采取审核辅助身份证明材料等必要的措施进一步核实客户身份
C、对客户已注册电子渠道的,必须要求提供任一已注册电子渠道的账户原件
D、对客户已注册电子渠道的,不需提供任一已注册电子渠道的账户原件
第7题
对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施,包括但不限于以下措施()。
A.禁止通过电子银行办理业务
B.禁止通过自助银行办理业务
C.仅允许办理柜面业务
D.禁止办理跨境业务
第9题
A.1
B.3
C.6
第10题
A.1110
B.11102
C.11103
D.11104
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