银行金融机构在办理以下哪些（)业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，采取相关客户尽职调查措施，并核对客户的《机构信用代码证》，登记客户的机构信用代码，留存《机构信用代码证》的复印件或影印件。

A.金融机构标识码

B.合同号

C.申报单号

D.金额

A.在我国境内外资金融机构从事离岸银行业务

B.人民银行对金融机构的贷款业务

C.金融机构的出纳长款收入

D.中国人民保险公司和中国进出口银行办理的出口信用保险业务

A.建设银行

B.江苏银行

C.广发银行

D.以上均需要

A 跨境人民监测系统

B 人民币跨境收付信息管理系统

C 外汇局金宏系统

D 货物贸易监测系统

A.银行账户业务，包括个人账户开立、个人客户资料修改业务;单位代理人申请单位账户开立、单位客户资料修改业务。

B.支付结算业务，包括未在交行开户的个人办理的现金银行汇票、银行本票业务等。

C.电子渠道协议签约业务。

D.其他需核对客户身份证件的业务、交行或人民银行规定需要进行联网核查的业务。

A.开立账户的金融机构或者发卡银行，

B.收单行，

C.办理业务的金融机构，

D.境外银行的境内分支行。

A.A.1千元以上5千元以下罚款

B.B.1千元以上5万元以下罚款

C.C.1万元以上5万元以下罚款

D.D.5万元以上罚款