更多“金融机构应加强开户管理,有效防范非法开立、买卖银行账户及支付账户的行为。()”相关的问题
第1题
银行业金融机构(以下简称银行)为开户申请人开立个人银行账户时,不得为身份不明的开户申请人开立银行账户并提供服务()
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第2题
对于我行到他行开立的结算性同业银行结算账户,分行运营管理部应按月通过大额支付系统向开户
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第3题
个人银行存款账户,是指个人客户凭有效实名身份证件以自然人名称开立,用于储蓄、支付结算以及其他资金管理目的的银行账户。()
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第4题
根据《广东华兴银行境内机构外汇账户管理办法》,同一境内机构在不同开户金融机构开立的相同性质经常项目外汇账户之间可以相互划转外汇资金,包括待核查账户。()
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第5题
进行开户面签时,可由单位会计代理法定代表人或单位负责人在《开立单位银行结算账户申请书》和账户管理协议上签名。()
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第6题
我行依据《个人存款账户实名制规定》对个人银行账户开户进行审核,在开立个人银行账户时,必须使用
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第7题
他行至我行开立同业银行结算账户开户时,我行应向存款银行一级分行发送大额支付查询书核实相
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第8题
自2016年12月1日起,银行业金融机构为个人开立银行结算账户的,同一个人在同一家银行只能开立一个账户。()
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第9题
各银行金融机构和支付机构应遵循()的原则,认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定,杜绝不法分子使用假名或者冒用他人身份开立账户。
A.了解你的客户
B.谁开户(卡)谁负责
C.勤勉尽责
D.风险为本
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第10题
(判断题)外币资本金账户可以不同银行开立多个,不允许异地开户。()
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