金融机构应加强对红色通缉令名单人员及其交易对手的资金交易监测，建立健全名单()制度，及时报告可疑交易。

A.交易上手

B.交易下手

C.亲属

D.交易对手

A.A.资金交易

B.B.可疑交易

C.C.大额交易

D.D.现金交易

B、金融机构实施涉恐名单监测的范围应当覆盖全部客户及其交易对手、资金或者其他资产，并对涉恐名单开展实时监测

C、金融机构应当在涉恐名单调整后，立即对全部客户或者其交易对手开展回溯性调查

D、金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与涉恐名单相关的，应当立即作为重点可疑交易报告，并按照《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定采取冻结措施

A.A.交易

B.B.资金量

C.C.客户

D.D.账户

A.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职或兼职人负责大额交易和可疑交易报告工作

B.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备

C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程

D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以账户为基本单位开展资金交易的监测分析

A.A.客户科学

B.B.客户单个介质科学

C.C.客户完整

D.D.客户单个介质完整

A.交易

B.客户

C.所有

D.一定周期内