题目
第2题
A.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》
第3题
A.根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息
B.对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核
C.对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每半年进行一次审核
D.风险划分标准报送中国人民银行
第4题
第5题
A.根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息
B.对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核
C.对本金鬲机构风险等级最高的客户者账户,至少每半年进行一-次审核
D.风险划分标准报送中国人民银行
第6题
A、中国人民银行
B、上级金融机构
C、金融监督管理机构
D、相关单位
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