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[单选题]

在办理代收代付业务时,下列不属于受理与审核环节的主要风险点是()。

A.客户身份确认

B.客户资质

C.资料交接

D.数据传递途径

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第1题

银行在办理代收代付业务时,下列()操作环节是风险防控的重点环节。

A.业务准入

B.代收代付协议审签

C.业务受理审核

D.数据录入及账务处理

E.资金对账

F.手续结算

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第2题

代收代付业务中受理与审核环节的风险点包括()。

A.客户身份确认

B.客户资质

C.业务审核

D.数据传递途径

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第3题

代付(代收)业务按办理渠道不同分为网上代付(代收)和柜面代付(代收)业务。()
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第4题

办理批量代收或代付业务的各主办行必须与委托单位签订代理收费业务协议或代理付款业务协议。()
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第5题

按照我社对广东金融结算服务系统定期金融业务的规定,以下不属于业务审核要求的是()。

A.A.审核是否与委托人事先签订的代收付协议且协议在有限期内

B.B.审核客户开具的支票金额是否与代付总金额相符

C.C.审核该业务是否为本行受理业务

D.D.磁盘文件的格式是否符合要求

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第6题

办理批量代收代付、批量开户业务,必须进行委托客户签约信息维护。()
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第7题

员工通过(),过渡办理开户单位的代收代付业务,给予记过至记大过处分;造成不良后果的,给予降级至开除处分。

A.A.内部账户

B.B.个人账户

C.C.代付专户

D.D.代收专户

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第8题

代收代付业务中,对无证、假证、证件与客户明显不符、代理手续不全的()。

A.A.需经申核办理业务

B.B.需经授权办理业务

C.C.不能擅自为其办理业务

D.D.主动为其办理业务

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第9题

办理代收代付业务应遵循“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职调查”展业三原则,()
点击查看答案

第10题

个人结算账户可以办理下列业务().
个人结算账户可以办理下列业务().

A.转账

B.代收

C.代付

D.存取款

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