题目
A.金融机构可根据自身需要决定是否设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
B.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份
C.客户由他人代理办理业务的,如代理人有授权委托书的,则不必对代理人的身份进行核对、登记
D.金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息及时销毁
第5题
根据五行的生克乘侮规律,以下哪种说法是错误的
A.肝木乘土
B.木火刑金
C.心火不足,肾水可乘之
D.心火过亢,可以反侮肺金
E.岁土太过,雨湿流行,肾水受邪
第7题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料。()
第8题
《反洗钱法》规定,()可以根据国务院授权,代表中国政府与外国政府的有关国际组织开展反洗钱合作。
第10题
根据《反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息()年以上。
A.1
B.2
C.5
D.10
第11题
下列说法有误的是()。
A.我国《反洗钱法》明确规定了金融机构应该对反洗钱工作的信息保密
B.根据《反洗钱法》全文来理解,这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息,也包括客户身份信息和账户交易信息
C.妥善保存客户信息和交易信息档案不仅是金融机构应该承担的法定义务,也是履行法定协助义务的前提条件
D.根据《反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息3年以上
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