根据《关于进一步加强新入网客户开户要求的通知》，新入网客户开户时，在原有实名制管理要求的基础上，凡年满16周岁以上非深圳户籍的个人用户，在渠道办理个人名下第2张以上（含第2张）电话卡时，应要求用户提供（）（如居住证、不动产权证、内地居民采集表）或（）（如社会保障卡、社会保险参保证明）等补充材料，并且应进行存档，否则不得办理电话卡入网手续

A.中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知(银发〔2017〕235号)

B.中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知(银发〔2017〕117号)

C.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令〔2016〕第3号)

D.中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知(银发[2018]164号)

A.可疑交易预警机制

B.大额存款账户滚动排查机制

C.银企对账机制

D.授权管理机制

A.涉案账户开户人

B.惩戒账户开户人

C.司法冻结账户开户人

D.多人使用同一手机号码开户人

A.1.涉案账户开户人

B.2.惩戒账户开户人

C.3.多人使用同一手机号码开户人

D.4.以上都是