在反洗钱工作平台中,()名单客户产生的大额和可疑案例,大额案例系统自动上报,可疑案例系统自动排除。

A.案例验证状态“X”表示该可疑案例存在交易需要补录

B.可疑案例上报无需经总行审批

C.“可疑案例特殊处理”菜单用于恢复已排除的可疑案例

D.“新增案例”菜单可以人工新增可疑案例进行上报

A.A.大额和可疑交易报告资料

B.B.配合监管机关进行的大额和可疑交易的协查资料

C.C.天网行动中披露的国家官员名单

D.D.客户风险等级分类标准

A.A.国家秘密

B.B.大额交易

C.C.重点可疑

D.D.可疑交易

A.客户尽职调查工作

B.客户身份信息和交易资料保存工作

C.大额和可疑报告工作

D.以上都是

A.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职或兼职人负责大额交易和可疑交易报告工作

B.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备

C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程

D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以账户为基本单位开展资金交易的监测分析

A.客户身份识别

B.客户身份资料及交易记录保存

C.大额可疑交易