根据《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》，义务机构通过评估，证明通过人工等主要手段能够完全开展交易监测分析和报告工作的，经（）同意并获得中国人民银行或总部（总行、总公司）所在地中国人民银行分支机构批准，可暂不进行系统开发

A.设计

B.开发

C.测试

D.评估和完善

A.自身业务特点

B.监测人员数量

C.风险状况

D.管理模式

A.适用于义务机构依据《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》的通知等法律规章，自主设计、开发、测试、评估和完善本机构监测标准。

B.义务机构可选择自行开发、共享开发或市场采购等方式建设大额交易和可疑交易监测系统。

C.系统应至少具有交易筛选、甄别分析和人工增补报送三类功能模块。

D.义务机构应至少每两年对监测标准及其运行效果进行一次全面评估，并依据评估结果完善系统。

A.可稽核性

B.可推广性

C.可追溯性

D.可优化性

A.自身业务特点

B.监测人员数量

C.风险状况

D.管理模式

A.3

B.5

C.10

D.15

A.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》

B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》

A.风险为本

B.全面性

C.适用性

D.稳定性

A.风险为本

B.全面性

C.适用性

D.稳定性

A.全部，关键

B.全部，各个

C.高风险客户，关键

D.高风险客户，各个